استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 5 سبتمبر 2024
إعلام لجميع المساهمين
شركة مينيكس او.اي.اس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : عدد 5 نهج الطاقة الشمسية المنطقة الصناعية الشرقية 1 معرفها الوحيد : 1271038D
يدعو رئيس مجلس إدارة شركة مينيكس او.اي.اس، جميع السادة المساهمين في رأس مال الشركة للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 على الساعة الحادي عشر (11) صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 5 نهج الطاقة الشمسية المنطقة الصناعية الشرقية 1، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية
2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023
3. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط المجموعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023. 4. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
5. المصادقة على القوائم المالية الفردية للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2023. 6. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2023.
7. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المبرمة المشمولة بأحكام الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
8. تخصيص النتائج للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2023.
10. تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية
توضع كل الوثائق الخاصة للجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الآجال القانونية وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الأساسي للشركة ولمجلة الشركات التجارية.