دعوة لحضور جلسة عامة عادية

شركات خفية الإسم

دعوة لحضور جلسة عامة عادية

شركة بيوداكس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5789475 دينار

المقر الاجتماعي : نهج توزر مقسم 36 المنطقة الصناعية المغيرة 3 فوشانة

صندوق الضمان الاجتماعي : 25481290 السجل التجاري عدد : B24114682009 المعرف الجبائي : 1109525EAM000 السادة والسيدات المساهمين في شركة بيوداكس، أنتم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 12 سبتمبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا في نزل برسلو كونكورد ضفاف البحيرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :

1 - إقرار طريقة وموعد انعقاد الجمعية العامة العادية.

2 - قراءة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المذكورة في المادة 200 وما يليها والمادة 475.

5 - الموافقة على البيانات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

7 - اعتماد نتائج السنة المالية 2023.

8 - تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التي سيتم تخصيصها بعنوان سنة 2023.

9 - تجديدا و/أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10 - تسمية مراقب حسابات للسنوات 2024 و2025 و2026.

11 - تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الرسمية.