Société BIODEX
Société anonyme
Au capital de 5789475 dinars
Registre de commerce : N°B24114682009
Matricule Fiscal : 1109525EAM000
Siège social : Rue Tozeur, lot 36 ZI El Meghira 3 - 2082 Fouchana Tunisie CNSS : 254812-90
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société BIODEX SA. sont invités à se réunir en convocation de l'assemblée générale ordinaire pour le 12 septembre 2024 à 10 H à l'hôtel Barcelo concorde les Berges du Lac pour délibérer sur l'ordre du jour :
1- Entériner le mode et le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire :
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023
3- Lecture du rapport général et spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2023;
4- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et suivants et l'article 475 ;
5- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023 ;
7- Affectation du résultat de l'exercice 2023 ;
8- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2023 ;
9- Renouvellement et/ou nomination des administrateurs
10- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2024-2025-2026.
11- Pouvoir pour formalités.