استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
المدعوتان للانعقاد يوم السبت 12 أكتوبر 2024
شركة الصخيرة بترو - خدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 120.000 دينار
مقرها الاجتماعي : حي السعادة - الصخيرة
المعرف الوحيد عدد : 043778G
مساهمو شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم السبت 12 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للمساهمين.
2( اتخاذ قرار متعلق بدين غير مستخلص وطلبات من الحريف الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
3( الترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام في تسجيل شيك مسلّم للمزود حسان فيش لم يتم قبضه من طرفه ضمن الأرباح. 4( الترخيص لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام في إدماج دين شركة ساركو ضمن الأرباح.
5( مسائل مختلفة.
6( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للمساهمين. نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة وقائمة المساهمين.
كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والتي ستنعقد يوم السبت 12 أكتوبر 2024 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة.
4( المصادقة على القوائم المالية الوسيطة المعدة في 31 أوت 2024.
5( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى.
6( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
7( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام.
8( حل الشركة وتصفيتها وضبط قواعد التصفية.
9( تعيين مصفي لتصفية الشركة.
10( مواصلة مراقب الحسابات لمهامه إلى حين تصفية الشركة.
11( الترخيص لمصفي الشركة لإيداع نسخ من الوثائق المطلوب إيداعها للسجل الوطني للمؤسسات بموجب الفصل 42 من القانون عدد 52 لسنة 2018.
12( الترخيص لمصفي الشركة لإتلاف الوثائق المحاسبية والجبائية المتعلقة بسنوات 2012 وما قبلها.
13( مسائل مختلفة.
14( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1.5 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين, القوائم المالية الوسيطة المعدة في 31 أوت 2024 قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2024 إلى غاية 31 أوت 2024 نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة, تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الوسيطة المعدة في 31 أوت 2024 وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسات العامة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص يمضى من طرف الموكل.