SOCIETE SKIRA PETRO-SERVICES
Société anonyme
Au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaâda - La Skhira
Identifiant unique n° : 043778G
Les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le samedi 12 octobre 2024 à 10 heures au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
2) La prise de décision relative à une créance non encaissée et aux demandes du client société tunisienne d'électricité et de gaz.
3) Autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG de constater le chèque remis au fournisseur Hassen Fish et non encaissé par lui en profit.
4) Autorisation donnée au conseil d'administration et au PDG de réintégrer la dette de la société Serco en profit.
5) Questions diverses.
6) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale ordinaire ainsi que la liste des actionnaires.
De même, les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le samedi 12 octobre 2024 à 11 heures au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale.
4) Approbation des états financiers intermédiaires arrêtés au 31/10/8/2024.
5) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et par le Président Directeur Général.
6) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
8) Dissolution et liquidation de la société et fixation des règles de sa liquidation.
9) Désignation d'un liquidateur pour liquider la société.
10) Continuation du commissaire aux comptes de l'exercice de ses fonctions jusqu'à la liquidation de la société.
11) Autorisation donnée au liquidateur de la société pour déposer des copies des documents demandés à déposer au registre national des entreprises en vertu de l'article 42 de la loi n°2018-52.
12) Autorisation donnée au liquidateur de la société pour la destruction des documents comptables et fiscaux relatifs aux exercices 2012 et antérieurs.
13) Questions diverses.
14) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au local d'administration de la société situé à Cité Ennakhil Route de Tunis km 1,5 à Sfax : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire. Les états financiers intermédiaires arrêtés au 31/8/2024, l'état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et des sûretés consenties par elle au cours de la période allant du 01/01/2024 au 31/8/2024, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée générale extraordinaire, les rapports du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers arrêtés au 31/8/2024 ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister aux assemblées générales sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.