استدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الترجي القابضة - ش خ إ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000 دينار

مقسمة إلى 5.000 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد

مقرها الاجتماعي : مركب حسان بلخوجة، محمد الخامس 1002 تونس باب البحر المعرف الوحيد : P 1808074

إن السيدات والسادة المساهمين في شركة الترجي القابضة ش خ إ مدعوون إلى جلستهم العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن مركب حسان بلخوجة، محمد الخامس 1002 تونس باب البحر، تتبعها جلستهم العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك للنظر في جدولي الأعمال التاليين :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1. المصادقة على إجراءات الاستدعاء للجلسة العامة العادية والمصادقة على تاريخ الدعوة.

2. قراءة تقريري نشاط الشركة الفردي والائتلافي والمصادقة عليهما.

3. قراءة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والائتلافية.

4. المصادقة على الاتفاقات المقننة.

5. توظيف النتائج.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1. المصادقة على إجراءات الاستدعاء للجلسة العامة العادية والمصادقة على تاريخ الدعوة.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال والمصادقة عليه.

3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات وحذف حق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين.

4. المصادقة على تقرير مراقب المساهمات العينية والمصادقة عل قيمة المساهمات العينية وتطبيق إجراءات الوصف.

5. الترفيع في رأس المال في مقابل المساهمات العينية الممنوحة.

6. معاينة التحقق الفعلي للمساهمات العينية وتنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

7. التخفيض في القيمة الاسمية للسهم الواحد وتنقيح الفصل السادس للقانون الأساسي.

8. منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

ملاحظة :

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادهما بتاريخ 11 أكتوبر 2024 وضعت على ذمة المساهمين للاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك كامل المدة القانونية.