Taraji Holding (TH) - SA
Société anonyme
Au capital de 50.000 dinars Divisée en 5.000 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Parc Hassen Belkhodja sis à l'avenue Mohamed V - Tunis
Identifiant unique : 1808074P
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société "Taraji HOLDING SA "TH" sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire pour le 11/10/2024 à dix heures, au siège social de la société Parc Hassen Belkhodja sis à l'avenue Mohamed V, suivi de son Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à onze heures à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
1. Approbation du mode de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire et ratification du délai de convocation,
2. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé,
3. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés,
4. Approbation des conventions réglementées,
5. Affectation du résultat,
6. Quitus aux Administrateurs,
7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Approbation du mode de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire et ratification du délai de convocation;
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital;
3. Lecture du rapport du commissaire aux comptes et suppression des droits préférentiels de souscription des Actionnaires;
4. Approbation des rapports du commissaire aux apports et de l'évaluation des apports en nature et application des procédures de description;
5. Augmentation du capital, en vue de rémunérer des apports, en nature;
6. Constatation de la réalisation effective de l'apport en nature et modification de l'article 6 des statuts;
7. Réduction de la valeur nominale par action et modification de l'article 6 des statuts
8. Pouvoirs en vue des formalités légales.
Observation : Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11/10/2024, sont mis à la
p. 2332disposition des actionnaires, tout au long de la période fixée par la loi en consultation au siège social de la société.