استدعاء للجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2022
الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل
شركة خفية الإسم
رأس المال : 3.000.000 د
المقر الاجتماعي : 144 شارع الحبيب ثامر - نابل
السجل الوطني للمؤسسات تحت عدد B121201997
المعرف الجبائي : 0009368WAM000 يدعو مجلس إدارة الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا (10.00) بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على عقد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية 2022.
3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المالية 2022.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2022.
5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2022.
6 - تخصيص النتائج المالية لسنة 2022. 7 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات المحاسبية 2023 - 2024 - 2025.
8 - تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المحاسبية 2023 - 2024 - 2025.
9 - إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب في محضر الجلسة العامة العادية لتصرف 2021. 10 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2022.
تودع مطالب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل المساهمين الخواص ثلاثة أيام قبل موعد انعقاد الجلسة العامة العادية بمكتب الضبط المركزي بالمقر الاجتماعي للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل.
- يجوز طبقا للعقد الأساسي للشركة لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو إنابة مساهم آخر بموجب توكيل خاص يتم إيداعه بإدارة الشركة (مصلحة الشؤون القانونية) قبل موعد انعقاد الجلسة العامة العادية.
- توضع الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية تحت طلب السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بنابل (مصلحة الشؤون القانونية) طيلة المدة القانونية.