استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة السياحية مرفأ الأمير

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية مرفأ الأمير

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 44.142.300 دينار

عمارة ستكار الطريق الوطنية 1 كلم 13 - 2034 الزهراء

المعرف الوحيد : 0510785J

معرف الضمان الاجتماعي : 87 - 142289 إن المساهمين في رأس مال الشركة السياحية مرفأ الأمير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالزهراء طريق سوسة كلم 13، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على آجال وإجراءات الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بحسابات سنة 2023.

3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2023.

4. المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنجزة في إطار الأحكام المنصوص عليها بالفصول 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

6. توظيف النتائج.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8. ضبط منحة الحضور.

9. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

10. تجديد نيابة مراقب الحسابات.

11. منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.