استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية بتاريخ 26 نوفمبر 2024
شركة بوليماد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 6 696 180 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية حمام الزريبة 1152 زغوان
المعرف الوحيد في السجل الوطني للمؤسسات : 1180620G
إلى السادة المساهمين في شركة "بوليماد" يدعو مجلس إدارة شركة "بوليماد" جميع
صفحة 21المساهمين إلى الاجتماع في جمعية عمومية عادية ستعقد يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على الساعة 10 صباحا بمقر شركة الزيتونة كابيتال، للبت في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على طريقة الانعقاد وتأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية للعام المالي 2022،
2- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه،
3- قراءة تقرير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022،
4- المصادقة على البيانات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها في المادة 200 وما بعدها والمادة 475.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة المالية 2022.
7- تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2025-2024-2023.
9- تعيين مراقب الحسابات للسنوات المالية 2025-2024-2023.