A l'attention des actionnaires de la société POLYMED
SOCIETE POLYMED S.A
Société anonyme
Au capital de 6 696 180 Dinars
Siège : Z.I ZRIBA IV 1152, Zaghouan, Tunisie
Identifiant Unique RNE : 1180620G
Le conseil d'administration de la société Polystyrène Méditerranéen POLYMED SA, invite tous les actionnaires à se réunir en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 26 novembre 2024 à 10 heures au siège de Zitouna capital pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement du mode de convocation et du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2022 ;
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022 ;
5- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et suivants et l'article 475 ;
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022;
7- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
8- Nomination des administrateurs pour les exercices 2023-2024-2025 ;
9- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2023-2024-2025.