استدعاء للجلسات العامة العادية والخارقة للعادة
المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال "أيتاك" ش.خ.ا
رأس مالها : 2223334 د.ت
المنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 ص ب 290 - 2035 تونس قرطاج
المعرف الوحيد : W0773418
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال "أيتاك" مدعوون لحضور اجتماع الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة المقرر عقدهما يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 على التوالي الساعة العاشرة والحادي عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على موعد الجلسة وطريقة الدعوة.
- قراءة واعتماد تقرير الفردية لمجلس إدارة شركة ايتاك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية المنفصلة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- قراءة التقارير الفردية لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- قراءة واعتماد تقرير الإدارة الموحد لمجلس إدارة مجموعة أيتاك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- اعتماد الاتفاقيات المنظمة المبرمة.
- تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- تحديد مقدار منحة الحضور.
- تحديد مكافئة لجنة المراجعة الدائمة عن السنة المالية 2023.
- استقالة واستبدال عضو مجلس الإدارة. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- المصادقة على الموعد النهائي وطريقة الدعوة.
- الموافقة على قرار استمرارية أعمال الشركة. - تفويض لإكمال الإجراءات الرسمية.
علما وأن الشركة تضع على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بهذه الاجتماعات في مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرف شرقية 2 - 2035 تونس قرطاج.