Société Advanced e-Technologies AeTECH
Société anonyme
Au capital social de 2 223 334 dinars
Z.I Ariana Aéroport 03 Rue des Métiers, Charguia II - 2035 Tunis Carthage
Identifiant Unique : 0773418W
Messieurs les actionnaires de la Société Advanced e-Technologies «AeTECH» sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le vendredi 13 décembre 2024 respectivement à 10H et 11 H au siège d'AeTECH 03 Rue des Métiers Charguia II, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
- Ratification du délai et du mode de convocation
- Lecture et approbation du rapport de gestion individuel du conseil d'administration de la société AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Examen et approbation des états financiers individuels clos le 31 décembre 2023.
- Lecture du rapport individuel du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Lecture et approbation du rapport de gestion consolidé du conseil d'administration du groupe AeTECH pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Examen et approbation des états financiers consolidés clos le 31 décembre 2023.
- Lecture du rapport consolidé du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
- Fixation du montant des jetons de présence.
- Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2023.
- Démission et remplacement d'un administrateur.
- Quitus aux administrateurs.
Assemblée générale extraordinaire :
- Ratification du délai et du mode de convocation.
- Approbation de la décision de la continuité d'exploitation de la société.
- Pouvoir en vue formalités.
Les documents relatifs aux Assemblées sont tenues à la disposition des actionnaires au siège de la société Z.I Ariana Aéroport 03 rue des Métiers Charguia II 2035 Tunis Carthage.