استدعاء للحضور — الشركة السياحية للترفيه البحري بالحمامات الجنوبية

استدعاء للحضور

الشركة السياحية للترفيه البحري بالحمامات الجنوبية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20.305.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة -

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0496170V

المعرف الجبائي : 496170V/AM/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 11 - 167821

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة السياحية للترفيه البحري بالحمامات الجنوبية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2023 التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 27 ديسمبر 2024، الساعة الواحدة (13:00) بعد الزوال بمقر الشركة، وأودع نظير من هذا الاستدعاء لدى السجل الوطني للمؤسسات عدد 20241488999 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 وحدد جدول أعمالها كالتالي :

المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2023.

3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات

4. المصادقة على حسابات السنة المالية 2023.

5. رصد النتائج لسنة 2023.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8. تعيين مراقب حسابات.

9. تطبيق مقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار به قبل انعقاد الجلسة.

كل الوثائق المعدة للجلسة العامة موضوع على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.