Société anonyme
Au capital de 20 305 000 dinars
Siège social : Hôtel El Mouradi BP 48 El Kantaoui 4089
Identifiant Unique RNE : 0496170V
MF : 496170V/AM/000
CNSS : 167821-11
Messieurs les actionnaires de la Société Balnéaire de Hammamet Sud, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège social de la société, le vendredi 27/12/2024, à 13h pour statuer sur les comptes annuels 2023. Un exemplaire de la présente convocation a été déposé au CNRE sous le n°20241488999 en date du 27/11/2024, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
2. Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2023.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4. Approbation des états financiers 2023.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2023.
6. Quitus aux Administrateurs.
7. Renouvellement du mandat des administrateurs.
8. Nomination d'un commissaire aux comptes.
9. Application des dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés Commerciales
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter au moyen d'un pouvoir spécial à présenter avant la tenue de l'assemblée.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.