استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة المالية وداد سيكاف
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 60 000 000 دينار
مقرها : 70، شارع محمد الخامس - تونس معرفها الوحيد : 0433556 P
السادة المساهمون في الشركة المالية وداد سيكاف (خفية الاسم) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 على الساعة 9 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 70، شارع محمد الخامس - 1002 تونس البلفدير، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2023.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2023.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، على الاتفاقات المقننة وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2023.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2023.
6 - تخصيص النتائج المحاسبية للسنة المالية 2023.
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام الملاحظة.
9 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
10 - مسائل مختلفة.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة المذكورة، موضوعة على ذمة المساهمين في الآجال القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.