استدعاء — فاقا لابوراتوريس

استدعاء

فاقا لابوراتوريس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4545500 د

مقسم عدد 49 المنطقة الصناعية باجة - تونس

المعرف الوحيد : 1597731A

عملا بأحكام الفصل 34 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة فاقا لابوراتوريس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 على الساعة 10 صباحا ب عدد 5 مكرر نهج 1 جوان 1955 ميتوالفيل - 1082 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنة 2023 وجدول أعمالها. 2. تلاوة تقرير نشاط الشركة المعد من قبل مجلس الإدارة لسنة 2023.

3. تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية لسنة 2023.

4. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة خلال السنة المالية 2023 في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

6. تخصيص النتائج للسنوات المالية 2023. 7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2023.

8. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2023.

9. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية .2023

10. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2024 و2025 و2026.

11. تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2024 و2025 و2026.

12. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.