استدعاء — رويال درينكس

استدعاء

رويال درينكس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 25 325 000 د

مقرها الاجتماعي : طريق الوسلاتية عين سكرة 6100 سليانة تونس

المعرف الجبائي : 1181267P000

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة رويال درينكس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 24 جانفي من سنة 2025 على الساعة 9 صباحا بمقر شركة UGFS-NA والكائن بضفاف البحيرة تونس 1053، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنوات 2020 و2021 و2022 وجدول أعمالها.

2- تلاوة تقرير نشاط الشركة المعد من قبل مجلس الإدارة لسنوات 2020 و2021 و2022.

3- تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية لسنوات 2020 و2021 و2022.

4- المصادقة على الاتفاقات المبرمة خلال السنوات المالية 2020 و2021 و2022، في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2020 و2021 و2022.

6- تخصيص النتائج للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.

7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2020 و2021 و2022.

9- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

10- تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

11- منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.