استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة سفينة للاستثمار والدراسات المالية شركة خفية الاسم

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة سفينة للاستثمار والدراسات المالية شركة خفية الاسم

رأس مالها : 17.737.500 دينار

7 نهج عدد 5 المنطقة الصناعية الشرقية تونس

المعرف الوحيد : 0447042P

معرف الضمان الاجتماعي : 33 - 140974 إن المساهمين في رأس مال شركة "سفينة للاستثمار والدراسات المالية" مدعوون

لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 ديسمبر 2024 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بالزهراء طريق سوسة كلم 13، وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1. المصادقة على آجال وإجراءات الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير التصرف لسنة 2023.

3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2023 والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنجزة في إطار الأحكام المنصوص عليها بالفصول 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2023.

5. توظيف النتائج.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. ضبط منحة الحضور.

8. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تعيين مراقب حسابات.

10. منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.