استدعاء الجلسة العامة العادية — الشركة الوطنية لتوزيع البترول

شركات خفية الإسم

استدعاء الجلسة العامة العادية

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

"عجيل للطاقة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 96.500.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد - الحي الأولمبي - 1003 - الخضراء - تونس

تتشرف الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل للطاقة" بدعوة كل المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بأحد النزل بتونس العاصمة للتداول في النقاط المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023.

2. المصادقة على تعويض وتعيين متصرفين جدد لدى مجلس الإدارة.

3. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2023 والمصادقة عليه.

4. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2023.

5. النظر في القوائم المالية للشركة لسنة 2023 والمصادقة عليها.

6. النظر في القوائم المالية المجمعة للشركة لسنة 2023 والمصادقة عليها.

7. المصادقة على العمليات والاتفاقيات والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصول التي تليه من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

8. تخصيص مرابيح السنة المالية 2023. 9. تحديد منحة حضور المتصرفين لسنة .2023

10. تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2023.

11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

12. منح صلاحيات الإشهار.