La Société Nationale de Distribution des Pétroles «AGIL ENERGY»
Société anonyme
Au capital de 96 500 000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed Ali Akid - Cité Olympique - 1003 - Cité El Khadra - Tunis
La Société Nationale de Distribution des Pétroles a l'honneur d'inviter ses actionnaires à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra dans un hôtel au Grand Tunis le vendredi 27 décembre 2024 à 9h30 du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2023.
2. Cooptation et Approbation de la nomination de nouveaux membres au Conseil d'Administration.
3. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société pour l'exercice 2023.
4. Lecture des rapports Général et Spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023.
5. Lecture et Approbation des états financiers de l'exercice 2023.
6. Lecture et Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2023.
7. Approbation des opérations et conventions réglementées, visées par l'article 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, cité au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes.
8. Affectation du résultat net de l'exercice 2023.
9. Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2023.
10. Fixation des jetons de présence des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2023.
11. Quitus aux Administrateurs.
12. Délégation de publication.