استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "نيو اكودات"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "نيو اكودات"

ش خ إ

رأس مالها : 611.050 دينار

عمارة ياسمين تاور، بلوك ج - الطابق الخامس - المركز العمراني الشمالي - تونس معرف موحد : 1432783C

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "نيو اكودات"مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 15 جانفي 2025 على الساعة الثالثة بعد الظهر بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. عرض و المصادقة على تقرير النشاط للسنوات 2021، 2022 و2023.

3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات 2021، 2022 و2023.

4. عرض والمصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2021 و31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023.

5. تبويب النتائج المتعلقة بالسنوات المالية 2021،2022،2023.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المبرمة في السنوات 2021، 2022 و2023.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف للسنوات 2021، 2022 و2023. 8. تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد تعيين مراقب الحسابات.

جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الاجتماعي الشركة.