استدعاء للجلسة العامة العادية
Tunisian Saudi Bank
البنك التونسي السعودي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي - 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0013026E
يدعو مجلس إدارة البنك التونسي السعودي كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الأربعاء 5 فيفري 2025 على الساعة الثالثة ظهرا بمقر البنك وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك التونسي السعودي للسنة المالية 2023.
2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقي الحسابات حول القوائم المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2023.
3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية للبنك للسنة المالية 2023.
4 - تلاوة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023. 5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2023.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2023.
7 - تخصيص النتائج المالية لسنة 2023. 8 - تحديد بدل الحضور والمكافآت المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - عضو مستقلّ بمجلس الإدارة لسنوات 2024 - 2025 - 2026.
10 - تعيين مراقب حسابات لسنوات 2024 - 2025 - 2026.