استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة عجيل للتصرف والخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة عجيل للتصرف والخدمات

ش خ إ

رأس المال : 1.500.000 د

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي الخضراء - تونس

معرف جبائي : 000MP1400127/Z

تتشرف شركة عجيل للتصرف والخدمات بدعوة كل المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 جانفي 2025 على الساعة التاسعة والنصف بالمقر الاجتماعي للشركة الوطنية لتوزيع البترول قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1. تقبل التأخير الحاصل لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2.الاطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2023 والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.

3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2023.

4. المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2023. 5. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و ما يليه من مجلة الشركات التجارية.

6. تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2023.

7. إبراء ذمة المتصرفين بعنوان سنة 2023. 8. تحديد مكافأة الحضور المتصرفين بعنوان سنة 2023.

9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة النيابية 2024 - 2026.

10. تعيين مراقب حسابات الشركة للفترة النيابية 2024 - 2026.

11. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينص عليه القانون.