SOCIETE AGIL DE GESTION ET DE SERVICES SAGES S.A
Au capital de 1.500.000 dinars
Siège social : Avenue Mohamed Ali Akid, Cité Olympique - El Khadra - Tunis
M.F : 000 MP 1400127/Z
La Société Agil de Gestion de Service a l'honneur d'inviter ses actionnaires pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 janvier 2025 à 9H30, au siège social de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL Energy sis à l'avenue Mohamed Ali Akid, Cité olympique EL Khadra Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification du retard de la tenue de l'assemblée générale.
2. Lecture du rapport du conseil d'administration concernant l'activité de la société pour l'exercice 2023.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de l'exercice 2023.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2023.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales.
6. Répartition du résultat de l'exercice 2023.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Détermination des jetons de présence.
9. Désignation des administrateurs pour le mandat 2024 - 2026.
10. Désignation du commissaire aux comptes pour le mandat 2024 - 2026.
11. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.