استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة 19 /02/ 2025
شركة س م و هولدينغ
SMU HOLDING
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30 000 د
المقر الاجتماعي : شارع الاورو عدد 09 البحيرة 2 ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس
عدد المعرف الوحيد المستخرج من مضمون السجل الوطني للمؤسسات : 1828509G
إن المساهمين في رأس مال شركة س م و هولدينغ SMU HOLDING مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر فيفري سنة خمسة وعشرون وألفين (19 فيفري 2025) على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بشارع
ص 188الاورو عدد 9 البحيرة 2 - ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - الموافقة على شرعية الاجتماع.
2 - قراءة ودراسة تقرير مراقب الحصص العينية.
3 - قراءة والموافقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب للمساهمين.
4 - قراءة تقرير مجلس الإدارة بشأن الترفيع في رأس المال بطريقة عينية.
5 - الموافقة على قيم حصص الشركات MedTech وMSB بالإضافة إلى التكافؤ في المساهمة.
6 - مراجعة الموافقات الممنوحة من الشركات MedTech و MSB.
7 - الموافقة على الاتفاقات المتعلقة بمساهمة أسهم شركات MedTech وMSB التي وقعها المساهمون مع SMU HOLDING. 8 - الترفيع في رأس المال بطريقة عينية مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
9 - التنقيح اللاحق للمادة 6 من النظام الأساسي للشركة بما يلائم ذلك.
10 - التزام الشركة بالدخول في بورصة تونس للأوراق المالية.
11 - التفويض إلى المدير العام لاستكمال جميع الإجراءات الرسمية المطلوبة.
12 - تعديل المواد 10 و27 و28 من النظام الأساسي والموافقة على المواد المحدثة والنظام الأساسي الجديد.
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.