Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire 19/02/2025 — SOCIETE SMU HOLDING

SOCIETE SMU HOLDING
Société anonyme
Au capital social de 30.000 Dinars
Siège social : 09 Rue de l'EURO : Les jardins du Lac II, les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1828509G
Les actionnaires de la société anonyme dite SMU HOLDING sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le mercredi 19 février 2025 à 10h30 au siège de la Société sis au 09 Rue de l'EURO; Les jardins du Lac II, les Berges du Lac II, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la Validité de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire;
2. Lecture et examen du Rapport d'Expert Judiciaire et du rapport d'évaluation Mazars;
3. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire Aux Comptes relatif à l'augmentation de capital avec la suppression des droits préférentiel de souscription;
4. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation de capital en nature;
5. Approbation des valeurs des actions des sociétés MSB et MedTech et des parités d'apport;
6. Examen des Agréments accordés par les sociétés MedTech et MSB;
7. Approbation des conventions d'apport des actions des sociétés MedTech et MSS signés par les apporteurs avec SMU HOLDING;
8. Augmentation du capital en nature avec suppression du droit préférentiel de souscription;
9. Modification corrélative de l'article 6 des statuts;
10. Engagement de la société à s'introduire à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis;
11. Délégation de pouvoirs au Directeur Général en vue d'accomplir toutes formalités requises;
12. Modification des articles 10, 27 et 28 et approbation des statuts mis à jour;
13. Pouvoirs pour formalités.