استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تشخيص وإصلاح الآلات

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تشخيص وإصلاح الآلات

"آس دي آر آم"

ش.خ إ

رأس مالها : 302.000 دينار

المنطقة الصناعية الصخيرة 3050 صفاقس

المعرف الوحيد : 1308464S

إثر انعقاد جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 17 أكتوبر 2024 تقرر دعوة السادة المساهمين بشركة تشخيص وإصلاح الآلات لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 10 مارس 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة "ساجاس كابيتال" الكائن ب B5، B6 عمارة ملكة ضفاف البحيرة 2 للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على إجراءات دعوة الجلسة العامة 2 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات الشركة

3 - تلاوة ومصادقة على تقارير مجلس الإدارة لتصرف السنوات المالية 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 و2019.

4 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنوات المالية 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 و2019. 5 - المصادقة على القوائم المالية للسنوات المالية 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 و2019.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية إن وجدت.

7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 و2019. 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف طيلة السنوات المالية 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 و2019.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

10 - تعيين عضو مستقل جديد لمجلس الإدارة

11 - تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2020 - 2021 و2022.

12 - تحديد مكافآت الحضور.

13 - منح تفويض للقيام بإجراءات الإشهار.