ب ت ك ليزينق

ب ت ك ليزينق

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25 مليون دينار

المقر الاجتماعي : 11 نهج الهادي نويرة - 1001 تونس

المعرف الوحيد : 0578857 A

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ب ت ك ليزينق مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 7 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة 11 نهج الهادي نويرة 1001 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والقوائم المالية لسنة 2024.

2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2024.

3. المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من قانون عدد 48 - 2016 والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.

5. تحرير احتياطي إعادة الاستثمار في شكل النتائج المؤجلة.

6 . تخصيص نتائج سنة 2024.

7. المصادقة على تسمية أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تحديد بدل الحضور

10. الموافقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية.

11. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية للتسجيل والنشر.