استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب
LA PREFORME
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.200.500 دينار مقسم إلى 122.005 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
صفحة 13المقر الاجتماعي : 5، شارع محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0373723B
المعرف الجبائي : 0373723BAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0024572827
إن السادة المساهمين في شركة "القوالب" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الجمعة 28 مارس 2025 على الساعة الثامنة صباحا ب 5، شارع محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
2( تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية والاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6( تخصيص النتائج.
7( تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8( مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
9( التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي؛ نظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة. وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.