استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة صنع المشروبات بتونس للتوزيع «S.F.B.T- DISTRIBUTION »

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 250.000 دينار مقسم إلى 10.000 سهم قيمة السهم الواحد 25 دينار

مجمع شركة صنع المشروبات بتونس

المقر الاجتماعي : 5، شارع محمد الباجي قايد السبسي - المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

المعرف الوحيد : 1137456R

المعرف الجبائي : 1137456RPM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0032030612

إن السادة المساهمين في شركة صنع المشروبات بتونس للتوزيع مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا ب 5، شارع محمد الباجي قائد السبسي - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

صفحة 16

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.

4) المصادقة، عند الاقتضاء على القوائم المالية والاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.

5) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

6) تخصيص النتائج.

7) تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.

8) المصادقة على تعيين عضو متصرف.

9) تعيين مراقبي حسابات.

10) التفويضات التي سيتم منحها.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي؛ نظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2024، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين