استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 26 مارس 2025
شركة القطب التنموي المنستير/الفجة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : (40.000.000 دينار)
فضاء المؤسسات المنطقة الصناعية "نيوبارك الفجة الفجة المرناقية - 1153 المعرف الوحيد : 0978598B
تدعو شركة القطب التنموي المنستير/الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 مارس 2025 علي الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2024.
2. تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2024.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2024.
4. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. توظيف نتائج السنة المالية 2024.
6. منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024.
7. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد مهام مراقب الحسابات.
10. تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر شركة القطب التنموي المنستير/الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفي 25 مارس 2025.