استدعاء للجلسة العامة العادية — أمان رأس المال

استدعاء للجلسة العامة العادية

أمان رأس المال

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي عمارة بنك الأمان شارع محمد الخامس 1002 - تونس

رأس مالها : 588.230 دينار

المعرف الوحيد : 1158084 Y

المعرف الجبائي : 1158084/Y/A/M/000 إن السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 3 أفريل 2025 على الساعة 00: 14 بعد الزوال بمقرها الاجتماعي الكائن ببنك الأمان شارع محمد الخامس تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية خلال السنة المالية 2024.

4 - التلاوة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - توزيع النتائج للسنة المالية 2024.

7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

9 - تعيين مراقب الحسابات.

10 - إعلام بتولي المناصب تطبيقا للفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية

11 - صلاحيات الإجراءات.