إشعار بالاستدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة الترجي القابضة
(Taraji Holding-SA)
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال : 90.050.000 دينار
مقسمة إلى )18.010.000( سهم مسجل بقيمة )5( دنانير للسهم الواحد
المقر الرئيسي : حديقة حسان بالخوجة - شارع محمد الخامس - تونس
المعرف الوحيد : P1808074
السيدات والسادة
المساهمون في شركة "الترجي القابضة" - (Taraji Holding - SA)
يدعو المساهمون في شركة "الترجي القابضة" لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية، المقرر عقده يوم 29 مارس 2025، وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة، بمركب حسان بالخوجة الكائن بشارع محمد الخامس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
٭ جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
إن السادة المساهمين في شركة "الترجي القابضة" مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 29 مارس 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بحديقة حسان بالخوجة –شارع محمد الخامس - تونس، وذلك قصد تداول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على آجال الدعوة للجلسة العامة العادية،
- التلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة بخصوص نشاط شركة "الترجي القابضة ش.خ.إ" ومجمع "الترجي القابضة" بالنسبة للسنة المالية 2024،
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص بالنسبة للقوائم المالية الفردية لشركة "الترجي القابضة ش.خ.إ" والعام بالنسبة للقوائم المالية المجمعة لمجمع "الترجي القابضة" والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة بالنسبة للسنة المالية 2024،
- توظيف الأرباح المتأتية من السنة المالية 2024،
- المصادقة على العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المشمولة بالمادتين 200 و475 من قانون الشركات التجارية،
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2024،
- ولاية أعضاء مجلس الإدارة،
- ولاية مراقب الحسابات،
- تعيين مراقب حسابات ثاني،
- تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.