استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التجاري ليزنق
شركة خفية الاسم
نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 0496311P
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة
العامة العادية التي ستنعقد بمقر شركة التجاري ليزنق نهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا 10:00 للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحسابية المحاسبية 31 ديسمبر 2024.
2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة المحاسبية 31 ديسمبر 2024.
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2024.
4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48-2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
5- إبراء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2024.
6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية لسنة 2024.
7- تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2024.
8- تحديد منح الأعضاء للجنة التدقيق الداخلي ولجنة التعيين والأجور ولجنة المخاطر لسنة 2025.
9- طرح قروض رفاعية و/أو المقترنة بشرط. 10- تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتجديد الصلاحيات للفترة الممتدة من 2025 و2026 و2027.
11- الجمع بين وظائف أعضاء مجلس الإدارة.
12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتهم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.