ATTIJARI LEASING
SA au capital de 27.500.000 DT
Rue du Lac d'Annecy 1053 les Berges du Lac - Tunis
Identifiant Unique : 0496311 P
Messieurs les actionnaires de la société Attijari leasing sont invités à
assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra le mardi 8/4/2025 à 10 heures du matin au siège d'Attijari Leasing, rue du Lac d'Annecy, les Berges du Lac, 1053 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'AGO sur l'activité et les états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2024 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024;
3. Approbation des rapports du Conseil d'Administration ainsi que des états financiers relatifs à l'exercice arrêté au 31/12/2024 ;
4. Approbation des opérations et des conventions visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers ;
5. Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2024 ;
6. Affectation des résultats de l'exercice 2024 ;
7. Fixation des Jetons de Présence pour l'exercice 2024;
8. fixation des rémunérations des membres du comité d'Audit Interne, du comité de nomination et de rémunération et du comité risque pour l'exercice 2025;
9. Emission d'emprunts obligataires et/ou subordonnés;
10. Désignation des membres du Conseil d'Administration et renouvellement des mandats pour la période 2025-2026-2027;
11. Cumul des fonctions des administrateurs ;
12. Pouvoirs.
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à cette réunion ou à se faire représenter. A cet effet, des procurations sont disponibles auprès de vos intermédiaires en bourse et doivent être remplies dans un délai de 5 jours avant la tenue de l'Assemblée pour se faire représenter.