استدعاء للجلسة العامة العادية — STB MANAGER

استدعاء للجلسة العامة العادية

STB MANAGER

اس ت ب ماناجار

شركة التصرف لمجموعة الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.500.000 دينار

المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

المعرف الوحيد : 0796017F

الانخراط بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي : 24 - 340106

ليكن في علم كافة مساهمي شركة اس ت ب ماناجار أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2024.

2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2024.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2024.

6 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2024. 7 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور.

8 - تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق والمخاطر.

9 - تجديد مدة نيابة عضو بمجلس الإدارة. 10 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.