استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 39.351.980 دينارا
34، نهج الهادي كراي - مدينة العلوم - 1004 تونس
المعرف الوحيد : 0341552A
السادة المساهمون في شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025 على الساعة العاشرة بمقر الشركة 34، نهج الهادي كراي المنزه 4 - 1004 تونس، للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024،
2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2024،
3- الموافقة على القوائم المالية لسنة 2024، 4- الموافقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2024، 7- تحديد منحة الحضور أعضاء مجلس الإدارة،
8- تحديد منحة حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي والمخاطر، ولجنة الإستثمارات،
9- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة،
10- تعيين عضو بمجلس الإدارة،
11- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع.
تم وضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بمقر الشركة في الآجال القانونية.