Société d'Investissement du Groupe STB « STB INVEST »
SA au capital de 39.351.980 DT
IU : 0341552A
34, Rue Hédi Karray - Cité des Sciences - 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissement du Groupe STB «STB INVEST» sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 15 Avril 2025 à 10H00 au siège de la Société 34, rue Hédi Karray -1004 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2024 ;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2024 ;
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2024 ;
4- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2024 ;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2024 ;
7- Allocation des jetons de présence ;
8- Fixation de la rémunération du CAR et CI ;
9- Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
10- Nomination d'un administrateur ;
11- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Les documents destinés à la présente Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.