استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الوفاق الدولي

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 150.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - مدنين - 4100

المعرف الجبائي : 798651L/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال بنك الوفاق الدولي مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمقر مركز أعمال البنك - منطقة الأنشطة خير الدين - ضفاف البحيرة III - 2015 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. عرض نشاط البنك لغاية 31 ديسمبر 2024.

2. عرض القوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2024. 3. تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك لسنة 2024.

4. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2024.

5. المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية والقوائم المالية المجمعة المقفلة في 31 ديسمبر 2024.

6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية المنجزة خلال سنة .2024 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة .2024

8. تبويب نتائج سنة 2024.

9. تجديد تركيبة مجلس الإدارة.

10. تجديد تركيبة هيئة مراقبة مطابقة المعايير الصيرفة الإسلامية للبنك.

11. إصدار قرض رقاعي طبقا لمعايير الصيرفة الإسلامية و/أو صكوك إسلامية أو قروض خارجية.

الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك.