استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 22 أفريل 2025
9H30
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار -
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23 076 930 دينار
مقرها الرئيسي : 9 نهج فلسطين فضاء الأعمال خير الدين 2060 حلق الوادي المعرف الوحيد : 002388VPM000
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 بالمقر الرئيسي الكائن ب9 نهج فلسطين فضاء الأعمال خير الدين 2060 حلق الوادي على الساعة التاسعة ونصف صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2024 والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة. 3. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2024.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص النتائج المالية لسنة 2024. 6. المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
7. المصادقة على تسمية العضو الممثل لصغار المساهمين للسنوات 2025 - 2026 - 2027.
8. تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان.
9. تسمية مراقب الحسابات للسنوات 2025 - 2026 - 2027.
10. الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.
طبقا للفصل 45 من القانون الأساسي للشركة، يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذين يملكون على الأقل خمسة أسهم محررة من الإيداعات المطلوب تسديدها، منذ خمسة عشرة يوم (15 يوم) من تاريخ الاستدعاء للجلسة، أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم، فبإمكانهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم.
توضع جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة المحاسبة بالمقر الرئيسي للشركة وذلك في الآجال القانونية.