استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس المعرف الوحيد : 381878S
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 17 مارس 2025 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة الثالثة مساء بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات؛ بضفاف البحيرة، تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وعلى القوائم المالية الفردية لسنة 2024.
2( المصادقة على الاتفاقات والعمليات الخاصة لسنة 2024.
3( المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2024.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2024.
5( إعادة تصنيف الحسابات الاحتياطية.
6( تخصيص نتائج سنة 2024.
7( المصادقة على مبلغ منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2024
8( المصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة.
9( إصدار قروض رقاعية.
10( التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.