استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة كوتيقران هورتيماق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كوتيقران هورتيماق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سان قوبان مقسم عدد 9 مقرين - تونس

المعرف الوحيد : A 0033067

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة كوتيقران هورتيماق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية المقررة ليوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرون من شهر أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. الاطلاع والمصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024 المعد من مجلس الإدارة.

2. الاطلاع على التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

3. الاطلاع والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية المبرمة خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.

5. تحديد قيمة بدل الحضور بعنوان السنة المالية 2024.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2024.

8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9. تفويض.

يمكن للمساهمين الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.