شركات خفية الإسم
دعوة للجلسة العامة العادية
مصرف الزيتونة
شركة خفية الاسم
رأس المال : 265.000.000 د ت
المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم
المعرف الوحيد : 1120822 H
يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 17 مارس 2025 كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 2 شارع جودة الحياة - 2015 - الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024. 2. قراءة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصرفية الإسلامية حول التصرف بالنسبة لسنة 2024.
3. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في المجموعة وقراءة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
6. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
7. قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016 - 48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 7868. قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد وفقا لمقتضيات الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2024.
10. تحديد منحة الحضور.
11. تعيين عضو بمجلس الإدارة.
12. تعيين مراقبي الحسابات.
13. إعلام الجلسة العامة بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
14. تفويض
يعلم مجلس الإدارة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.