استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة بونا تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بونا تونس

شركة خفية الإسم

المعرف الوحيد : 0001901K

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

السادة المساهمين في شركة "بونا تونس" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 24 أفريل 2025 على الساعة الرابعة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن ب58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي : 1/ تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومراجعة القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

2/ تلاوة التقارير العامة لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.

4/ تخصيص نتائج سنة 2024.

5/ تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

6 / إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7/ الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

8/ إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.