استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة خفية الاسم "ب ت ك كبتال"

شركة استثمار ذات رأس مال تنمية متفرعة عن البنك التونسي الكويتي

رأس مالها : 5.000.000 دينار

مقرها: 10 مكرر شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويت 1001 تونس المعرف الوحيد: 0771607Q

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة " ب ت ك كبتال" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة العاشرة و النصف صباحا بمقر الشركة ب 10 مكرر شارع محمد الخامس - عمارة البنك التونسي الكويتي - 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط السنة المالية 2024. 2 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية 2024. 3 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات طبقا للفصل 200 والفصول التي تليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تخصيص نتيجة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

7 - تفويض للقيام بالإجراءات.