استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة ب ت ك للمالية

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة ب ت ك للمالية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة 1001 - تونس

المعرف الوحيد: 0514211Q

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ب ت ك للمالية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية، الذي سينعقد يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة الثامنة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2024.

2. النظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2024.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

5. المصادقة على العمليات المنظمة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاط سنة 2024.

7. تخصيص نتيجة السنة المالية 2024. 8. إسناد منحة بدل حضور، بعنوان السنة المالية 2025.

9. إسناد تفويض لإتمام الإجراءات القانونية.