استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الجديدة للخفاف

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الجديدة للخفاف

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق عين دراهم - 8110 طبرقة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات بجندوبة : 007463K

المعرف الجبائي : 007463KAM000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجديدة للخفاف مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الاثنين 28 أفريل 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي الكائن بطريق عين دراهم 8110 طبرقة وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة.

2. الاطلاع والمصادقة على التقرير السنوي للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023 المعد من مجلس الإدارة.

3. الاطلاع على التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.

4. الاطلاع والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.

5. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في خصوص أعمال التصرف خلال السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.

7. تبويب نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2023.

8. تفويض.

يمكن للمساهمين الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.