إعلان اجتماع للجلسة العامة العادية بتاريخ 25 أفريل 2025
سمارت تونس
شركة خفية الاسم رأس مالها 50 617 215 دينار
المقر الاجتماعي : 9 مكرر زنقة عدد 3 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية1، 2035 تونس
المعرف الجبائي: / 544435 X / A / M 0000
المعرف الوحيد: 0544435 X
السادة المساهمون مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة أفريل على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة 9 مكرر زنقة عدد 3 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية1، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي:
1 - تلاوة ومصادقة تقارير تصرف مجلس الإدارة المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة .
2 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العامة والخاصة المتعلقة بالقوائم المالية الفردية و المجمعة لسنة والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة .
3 - توزيع نتائج سنة .
4 - المصادقة على الاتفاقيات والعمليات الخاضعة للفصل 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الإستراتيجية والمخاطر.
7 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين.
- إعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
- التفويض للقيام بالإجراءات.