استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بايفاقو ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل المعرف الوحيد : 1764296L

إن السادة المساهمين في شركة بايفاقو ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 أفريل 2025 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي:

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2024. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات ذات

الصلة.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2024.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و )475( من مجلة الشركات التجارية.

6( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7( تعيين أعضاء مجلس الإدارة

8( تعيين مراقب الحسابات

9( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.